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Bureau van Dijk – a Moody’s Analytics Company verfügt über Informationen zu über 375 Millionen Unternehmen, Banken und Versicherungen weltweit. Wir unterstützen Kunden unter anderem bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie Anti-Money-Laundering-Vorgaben, FATCA-Reporting und OFAC-Regularien, aber auch bei der Organisation Ihrer Compliance-Prozesse für KYC, Onboarding oder Vermeidung von Sanktionsrisiken.

www.bvdinfo.com

 

Comfield ist eine interdisziplinäre Beratung im Bereich Compliance, Investigations und Monitorships. Comfield unterstützt Mandanten mit einer Kombination aus Rechts- und Managementberatung. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung von Compliance-Maßnahmen im operativen Geschäft. Als spezialisierte Anwaltskanzlei berät Comfield Legal darüber hinaus in Compliance-relevanten Rechtsgebieten, wie Corporate Governance, Kartellrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Datenschutz, Geldwäsche und CSR. Zu den Mandanten gehören Großunternehmen unterschiedlicher Branchen, familiengeführte mittelständische Unternehmen, öffentliche Betriebe, Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen.

comfield-legal.eu

As a leading global provider of ethics and compliance software, Convercent by OneTrust empowers the world’s largest and most admired companies to understand organizational risk, protect their brand, and engage employees with their ethics and compliance program. Its Ethics Cloud Platform, which includes the Ethics and Compliance Portal; Helpline and Case Manager; Policy and Learning; and Disclosures and Conflict of Interest, leverages a global dataset to deliver business leaders the insights required to make proactive, informed decisions about their company’s ethical health through real-time dashboards and analytics. Convercent has over 800 global customers including Microsoft, Four Seasons Hotels and Resorts, Capgemini and Under Armour, representing over seven million employees in 150 countries. Convercent by OneTrust is based in Denver, CO, with an international office in London.

Deloitte ist der Kompetenz-Partner in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen im Compliance-Bereich und unterstützt ihre Kunden bei der Bewältigung von komplexen unternehmerischen Herausforderungen.

DMS Rechtsanwälte ist eine renommierte Kanzlei im Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Von ihren Standorten in München und Karlsruhe aus beraten und vertreten sie seit vielen Jahren bundesweit Individualpersonen und Unternehmen in allen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Arbeits- und Wirtschaftsleben stehen. Darüber hinaus unterstützen sie insbesondere Unternehmen aus dem Bereich KMU bei allen Fragestellungen rund um das Thema Criminal Compliance. Als bewusst klein gehaltene und hochspezialisierte Einheit steht die diskrete und maßgeschneiderte Beratung der Mandanten im Vordergrund.

Dun & Bradstreet ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensdaten und Analyselösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden auf der ganzen Welt dabei, ihre Entscheidungsfindungsprozesse zu optimieren und ihre Umsätze zu steigern. Die Data Cloud von Dun & Bradstreet bildet die Basis für diesen Erfolg und liefert wertvolle Erkenntnisse. Auf Grundlage dieser Informationen sind Kunden in der Lage, ihre Umsätze gezielt zu steigern, Kosten sowie Risiken zu senken und ihr Geschäft zu transformieren. Bereits seit 1841 hilft Dun & Bradstreet Unternehmen aller Größen dabei, ihre Risiken zu senken und neue Geschäftsmöglichkeiten aufzudecken.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 unterstützt die EQS Group mehrere tausend Unternehmen weltweit bei der Erfüllung komplexer Compliance-Anforderungen.

Egal, ob Sie Insiderlisten anlegen oder Geschenke und Bewirtungen verwalten müssen, Ihre Richtlinien effektiv kommunizieren und speichern wollen, Interessenkonflikte oder Fehlverhalten bekämpfen und Risiken minimieren möchten – wir können Ihnen helfen. Unser Ziel ist es, Compliance-Experten mit einfachen Arbeitsabläufen, automatisierten Prozessen, fortschrittlichen Analysen und übersichtlichen Berichten auszustatten, um ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Zusätzlich zu unseren Compliance-Produkten bietet die EQS Group auch digitale Lösungen für Investor Relations an.

Heute ist der Konzern mit mehr als 550 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren: www.eqs.com 

 

 

Trade Compliance Systeme stehen für eine vorschriften- und werteorientierte Organisation, um die Legalitätspflicht der Geschäftsführung im Außenhandel zu erfüllen. Damit stellt sich die Frage nach den „richtigen“ und „angemessenen“ Trade Compliance Maßnahmen und wie diese im Unternehmen umzusetzen sind. Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt Sie vor Ort bei diesen Herausforderungen.

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialisierten Kompetenzteam umgesetzt wird.

LexisNexis® Risk Solutions nutzt umfassende digitale und physische Identitätsinformationen, Machine Learning und fortschrittliche Big Data-Analytik, um globale Unternehmen in über 100 Ländern dabei zu unterstützen, Risikomanagement-Entscheidungen zu beschleunigen und Betrugsabwehr zu stärken. Unsere Lösungen kombinieren innovative Technologien mit intuitiver Analytik. Unser Blick auf Compliance-Risiken, gespeist aus über 78 Milliarden Dateneinträgen, ist zu jedem Zeitpunkt des Kundenlebenszyklus präzise und umfassend.

risk.lexisnexis.com

Die Berliner Kanzlei lindenpartners berät seit ihrer Gründung 2006 bundesweit Unternehmen und Compliance Manager bezüglich der Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen und internen Vorgaben.

Refinitiv, ein Unternehmen der LSEG (London Stock Exchange Group), ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und Infrastruktur.

Unsere Third Party Risk Lösungen helfen Ihnen, Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und Reputationsschäden zu vermeiden. Unsere marktführenden Risk-Intelligence-Daten können Sie auf unserer Screening-Plattform sowie über APIs und direkte Datenfeeds nutzen. Die Refinitiv Due-Diligence-Berichte, werden alle von unseren Managed-Services-Teams unterstützt.

https://www.refinitiv.com/en/risk-and-compliance

ROXIN Rechtsanwälte Part mbB ist eine der führenden Rechtssozietäten, die sich ausschließlich auf die Gebiete des Wirtschafts-und Steuerstrafrechts spezialisiert hat. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in München. Weitere Niederlassungen unterhält die Sozietät in Hamburg, Düsseldorf und Zürich. ROXIN berät und vertritt Unternehmen sowie Individualpersonen in allen Bereich des Wirtschafts- und Steuerrechts. Neben Einzelpersonen und Konzernen aller Branchen gehören zu den Mandanten auch private mittelständische und öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen sowie Kommunen. Zu den Kernkompetenzen der Sozietät zählt dabei die Vertretung von Unternehmen und Individualpersonen in den genannten Rechtsgebieten, daneben aber auch die umfassende Compliance-Beratung für Unternehmen jeder Größe sowie die Durchführung unternehmensinterner Sonderuntersuchungen.

SAI360 hilft Organisationen auf der ganzen Welt, Risiken zu managen, Vertrauen zu schaffen und mit einem einheitlichen, integrierten Ansatz für das Risikomanagement die geschäftliche Widerstandsfähigkeit zu fördern.

Mithilfe von SAI360 können sich Unternehmen auf die Entwicklung einer angemessenen Risikokultur konzentrieren, und zwar durch eine sinnvolle und effektive Kombination aus cloudbasierter Technologie und Schulungslösungen für Ethik und Compliance, einschließlich unserer SAI360 Plattform für integriertes Risikomanagement. Gemeinsam kann dieser leistungsstarke Ansatz mehr bewirken als jedes einzelne Angebot für sich allein.

Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf, um sich mit Führungskräften aus dem Bereich Governance, Risk & Compliance auszutauschen und zu vernetzen, und um Einblicke in die neuesten Trends rund um integriertes Risikomanagement, Compliance- und Ethik-Trainings zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sai360.com/de oder auf unserem Risk Management Insights Hub unter https://resources.sai360.com/de.

Embedding a culture of integrity

Sponge Compliance unterstützt Unternehmen bei ihren Anstrengungen, sich an Gesetze, Regularien und Richtlinien zu halten. Dadurch helfen wir ihnen bei der Bewahrung ihrer Werte, ihres Rufes und ihrer Wettbewerbsvorteile.

Taylor Wessing ist eine internationale Full Service-Kanzlei und berät zu allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Compliance Beratungsansatz und haben dafür eine eigene Praxisgruppe eingerichtet, unter deren Dach die in zahlreichen Fachdisziplinen der Sozietät vorhandenen Compliance-Kompetenzen gebündelt und miteinander verzahnt werden.