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Bureau van Dijk verfügt über detaillierte Informationen zu über 220 Millionen Unternehmen, Banken und Versicherungen weltweit.Wir unterstützen Sie unter anderem bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie Anti-Money-Laundering-Vorgaben, FATCA-Reporting und OFAC-Regularien, aber auch bei der Organisation Ihrer Compliance-Prozesse für KYC, Onboarding oder Vermeidung von Sanktionsrisiken.

GAN transforms the way compliance programs operate by bringing together all critical compliance systems, documents, and data into a single, fully-integrated platform. Goodbye disconnected spreadsheets. Hello effortless compliance. 

Die Got Ethics A/S mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark und Partnern in Deutschland ist einer der größten und führenden Anbieter von Whistleblower-Lösungen in Nordeuropa. Heute haben mehr als 7 Millionen Leute in 130 Ländern die Möglichkeit Hinweise über unsere Web- , App und Telefonlösung zu melden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO hat ein Gutachten ausgearbeitet, in dem beschrieben wird, wie unsere Lösung die deutschen und dänischen Vorschriften über den Schutz von Personendaten erfüllt. Unsere Hinweisgeber-Lösungen sind sehr preisgünstig und einfach zu implementieren und zu verwenden.

Trade Compliance Systeme stehen für eine vorschriften- und werteorientierte Organisation, um die Legalitätspflicht der Geschäftsführung im Außenhandel zu erfüllen. Damit stellt sich die Frage nach den „richtigen“ und „angemessenen“ Trade Compliance Maßnahmen und wie diese im Unternehmen umzusetzen sind. Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt Sie vor Ort bei diesen Herausforderungen.

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialiserten Kompetenzteam umgesetzt wird.

Refinitiv ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und -infrastruktur. Mehr als 40.000 Kunden in über 190 Ländern unterstützen wir mit unseren Informationen, Expertise und Technologien. Unsere einzigartige offene Plattform, erstklassige Daten und modernste Technologien bieten neue Chancen für unsere Kunden und treiben den Fortschritt für die Finanzindustrie voran.

ROXIN Rechtsanwälte LLP ist eine der führenden Rechtssozietäten, die sich ausschließlich auf die Gebiete des Wirtschafts-und Steuerstrafrechts spezialisiert hat. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in München. Weitere Niederlassungen unterhält die Sozietät in Hamburg, Düsseldorf und Zürich. ROXIN berät und vertritt Unternehmen sowie Individualpersonen in allen Bereich des Wirtschafts- und Steuerrechts. Neben Einzelpersonen und Konzernen aller Branchen gehören zu den Mandanten auch private mittelständische und öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen sowie Kommunen. Zu den Kernkompetenzen der Sozietät zählt dabei die Vertretung von Unternehmen und Individualpersonen in den genannten Rechtsgebieten, daneben aber auch die umfassende Compliance-Beratung für Unternehmen jeder Größe sowie die Durchführung unternehmensinterner Sonderuntersuchungen.

SAI Global ist weltweiter Marktführer für Governance-, Risk- und Compliance-Lösungen, die für nachhaltige und effiziente Corporate Compliance sorgen. Das Portfolio von SAI Global umfasst internationale Trainingslösungen, insbesondere Compliance-E-Learning und die weltweit größte multilinguale E-Learning-Datenbank für Compliance und Wirtschaftsethik. Software und Beratungsdienstleistungen von SAI Global tragen ebenfalls zur Optimierung von Compliance-Prozessen in Unternehmen bei. So unterstützt die Compliance 360-Software durch effizientes und prozessorientiertes Compliance-, Richtlinien-, Case- und Audit-Management.

targens ist als Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Finance führender Anbieter von Beratung, Software- und Produktlösungen. Auf der Grundlage von sachverständiger Beratung, leistungsstarker Produkte und der Beherrschung disruptiver Technologien unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Unternehmenssteuerung, ihren Handelsaktivitäten, beim Schützen ihrer Geschäftsprozesse und bei der Beschleunigung des Vertriebserfolgs.

WeSustain ist ein deutsches Softwareunternehmen, welches Lösungen für umfassendes Compliance- und CSR-Management entwickelt. Unseren über 500 Kunden, bestehend aus mittelständischen Unternehmen, Konzernen und Branchenverbänden, bieten wir seit 2010 flexible Softwarelösungen mit moderner, skalierbarer und performanter Architektur.