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Bureau van Dijk – a Moody’s Analytics Company verfügt über Informationen zu über 360 Millionen Unternehmen, Banken und Versicherungen weltweit. Wir unterstützen Kunden unter anderem bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie Anti-Money-Laundering-Vorgaben, FATCA-Reporting und OFAC-Regularien, aber auch bei der Organisation Ihrer Compliance-Prozesse für KYC, Onboarding oder Vermeidung von Sanktionsrisiken.

www.bvdinfo.com

 

Die Business Keeper AG ist das IT-Unternehmen mit gesellschaftlichem Anspruch. Als erster Anbieter eines Hinweisgebersystems und europäischer Marktführer für Compliance-Software entwickeln wir innovative Anwendungen gegen Wirtschaftskriminalität und andere gravierende gesellschaftliche Missstände. Wir unterstützen Hinweisgeber und Organisationen, die ethisch verantwortungsvolles Verhalten als nicht kompromittierbare Maxime des alltäglichen Handelns verstehen. Dadurch tragen wir seit 20 Jahren zur Entwicklung einer wertebasierten Wirtschaftskultur bei. Zu unseren Kunden gehören internationale Konzerne genauso wie mittelständische Unternehmen, staatliche Behörden und NGOs.

Die dänische Firma Got Ethics A/S mit Sitz in Kopenhagen ist einer der führenden Anbieter von Hinweisgeber-Lösungen.

Seit 2019 existiert nun auch ein eigener Standort in Deutschland. Die Got Ethics GmbH in Bückeburg ist zentraler Ansprechpartner für Deutschland und Österreich. Mit viel Leidenschaft und Know-How werden individuelle Lösungen erarbeitet, die natürlich vollumfänglich der DSGVO und den Kundenanforderungen entsprechen.

Öffentliche Institutionen wie die Europäische Kommission, internationale Unternehmen wie Hella und Sportorganisationen wie der DFB oder WADA nutzen bereits heute Got Ethics-Lösungen. Unser Hinweisgeber-System ist dabei sehr preisgünstig und unkompliziert in der Implementierung und in der täglichen Anwendung.

Trade Compliance Systeme stehen für eine vorschriften- und werteorientierte Organisation, um die Legalitätspflicht der Geschäftsführung im Außenhandel zu erfüllen. Damit stellt sich die Frage nach den „richtigen“ und „angemessenen“ Trade Compliance Maßnahmen und wie diese im Unternehmen umzusetzen sind. Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt Sie vor Ort bei diesen Herausforderungen.

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialisierten Kompetenzteam umgesetzt wird.

Idox Compliance ist einer der führenden Anbieter von Compliance-Lösungen in Europa. Im Zentrum unseres Angebots steht Compliance-Training mittels sofort einsetzbaren, individuell anpassbaren oder maßgeschneiderten E-Learning-Programmen. Ergänzende Beratungsleistungen für Risikoanalyse, Code of Conduct, Kommunikation und Messbarkeit von Compliance sorgen für die ganzheitliche Einbettung einer Integritätskultur in Ihrer Organisation. Idox Compliance ist Teil der Idox Group mit mehr als 800 Mitarbeitern an 19 Standorten weltweit.

Die iwhistle GmbH ist ein deutsches inhabergeführtes Unternehmen, welches sich durch Sicherheit, Vertrauen und Integrität auszeichnet.

Wir vertreten hohe moralische und ethische Werte, für die wir einstehen.

Wir betreuen Organisationen sowie Hinweisgeber durch „iwhistle“ (Hinweisgebersystem). Unser komplementärer Ansatz hört hier jedoch nicht auf: iwhistle bietet - neben der Implementierungsberatung - auch die Unterstützung bei der Hinweisbearbeitung an.

LexisNexis® Risk Solutions nutzt umfassende digitale und physische Identitätsinformationen, Machine Learning und fortschrittliche Big Data-Analytik, um globale Unternehmen in über 100 Ländern dabei zu unterstützen, Risikomanagement-Entscheidungen zu beschleunigen und Betrugsabwehr zu stärken. Unsere Lösungen kombinieren innovative Technologien mit intuitiver Analytik. Unser Blick auf Compliance-Risiken, gespeist aus über 78 Milliarden Dateneinträgen, ist zu jedem Zeitpunkt des Kundenlebenszyklus präzise und umfassend.

OneTrust GRC enables risk, compliance and audit professionals to identify, measure, and remediate risk across their business to comply with internal rules and external regulations. With OneTrust GRC, companies can seamlessly integrate risk management into their day to day activities. To learn more, visit OneTrust.com.

Seit 1992 betreibt unser Anwaltsbüro das Compliance-Management-System „Recht im Betrieb“ zur präventiven Rechtsberatung. Mit dessen Einsatz erfüllen Geschäftsleiter ihre Legalitätspflicht, in dem sie damit sicherstellen, dass sie sich selbst und ihre Mitarbeiter sich legal verhalten. Sie vermeiden mit dem System den Vorwurf des Organisationsverschuldens und erfüllen sechs Organisationspflichten nach der DIN ISO 19600:2016. Rechtspflichten des Unternehmens werden mit dem System ermittelt, aktualisiert, delegiert, erfüllt, kontrolliert und dokumentiert. Betriebe aus 40 Branchen nutzen das System. Gesenkt wird der herkömmliche Complianceaufwand durch Arbeitsteilung, Standardisierung und Digitalisierung um 60 %. Gesteigert wird mit dieser Legal-Tech-Lösung die Effizienz der Rechtsanwendung im Unternehmen.

Refinitiv ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und -infrastruktur. Mehr als 40.000 Kunden in über 190 Ländern unterstützen wir mit unseren Informationen, Expertise und Technologien. Unsere einzigartige offene Plattform, erstklassige Daten und modernste Technologien bieten neue Chancen für unsere Kunden und treiben den Fortschritt für die Finanzindustrie voran.

ROXIN Rechtsanwälte LLP ist eine der führenden Rechtssozietäten, die sich ausschließlich auf die Gebiete des Wirtschafts-und Steuerstrafrechts spezialisiert hat. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in München. Weitere Niederlassungen unterhält die Sozietät in Hamburg, Düsseldorf und Zürich. ROXIN berät und vertritt Unternehmen sowie Individualpersonen in allen Bereich des Wirtschafts- und Steuerrechts. Neben Einzelpersonen und Konzernen aller Branchen gehören zu den Mandanten auch private mittelständische und öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen sowie Kommunen. Zu den Kernkompetenzen der Sozietät zählt dabei die Vertretung von Unternehmen und Individualpersonen in den genannten Rechtsgebieten, daneben aber auch die umfassende Compliance-Beratung für Unternehmen jeder Größe sowie die Durchführung unternehmensinterner Sonderuntersuchungen.

SAI Global ist weltweiter Marktführer für Governance-, Risk- und Compliance-Lösungen, die für nachhaltige und effiziente Corporate Compliance sorgen. Das Portfolio von SAI Global umfasst internationale Trainingslösungen, insbesondere Compliance-E-Learning und die weltweit größte multilinguale E-Learning-Datenbank für Compliance und Wirtschaftsethik. Software und Beratungsdienstleistungen von SAI Global tragen ebenfalls zur Optimierung von Compliance-Prozessen in Unternehmen bei. So unterstützt die Compliance 360-Software durch effizientes und prozessorientiertes Compliance-, Richtlinien-, Case- und Audit-Management.

targens ist als Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Finance führender Anbieter von Beratung, Software- und Produktlösungen. Auf der Grundlage von sachverständiger Beratung, leistungsstarker Produkte und der Beherrschung disruptiver Technologien unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Unternehmenssteuerung, ihren Handelsaktivitäten, beim Schützen ihrer Geschäftsprozesse und bei der Beschleunigung des Vertriebserfolgs.

Workiva ist führender Anbieter einer vollständig vernetzten Softwareplattform für Berichtswesen, Rechnungslegung, Finanzplanung, Risikomanagement und Compliance. Tausende Unternehmen in 180 Ländern (über 75 Prozent Fortune 500®-Unternehmen) sowie Behörden setzen auf Workiva. Unsere Kunden haben über fünf Milliarden Datenelemente miteinander verknüpft, um ihren Daten zu vertrauen, Risiken zu reduzieren und Zeit zu sparen.

Weitere Informationen zu Workiva finden Sie unter https://www.workiva.com/de.