Partner

Bureau van Dijk verfügt über detaillierte Informationen zu über 300 Millionen Unternehmen, Banken und Versicherungen weltweit. Wir unterstützen Sie unter anderem bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie Anti-Money-Laundering-Vorgaben, FATCA-Reporting und OFAC-Regularien, aber auch bei der Organisation Ihrer Compliance-Prozesse für KYC, Onboarding oder Vermeidung von Sanktionsrisiken.

 Die Vorteile auf einen Blick:

• Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
• Abgleich mit PEP- und Sanktionslisten
• Überprüfung von Bestands- und Neukunden
• Konfliktcheck und Identifizierung von Beteiligungsverflechtungen
• Kundenspezifische Berichterstattung
• Kombination mit den eigenen Daten möglich

Bureau van Dijk ist ein Tochterunternehmen von Moody’s Analytics.

www.bvdinfo.com/compliance

Die Got Ethics A/S mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark und Partnern in Deutschland ist einer der größten und führenden Anbieter von Whistleblower-Lösungen in Nordeuropa. Heute haben mehr als 7 Millionen Leute in 130 Ländern die Möglichkeit Hinweise über unsere Web- , App und Telefonlösung zu melden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO hat ein Gutachten ausgearbeitet, in dem beschrieben wird, wie unsere Lösung die deutschen und dänischen Vorschriften über den Schutz von Personendaten erfüllt.

Unsere Hinweisgeber-Lösungen sind sehr preisgünstig und einfach zu implementieren und zu verwenden.

www.GotEthics.com

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialiserten Kompetenzteam umgesetzt wird.

www.hays.de/compliant-sourcing

Trade Compliance Systeme stehen für eine vorschriften- und werteorientierte Organisation, um die Legalitätspflicht der Geschäftsführung im Außenhandel zu erfüllen. Damit stellt sich die Frage nach den „richtigen“ und „angemessenen“ Trade Compliance Maßnahmen und wie diese im Unternehmen umzusetzen sind. Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt Sie vor Ort bei diesen Herausforderungen.

www.hagemann-tcc.eu

KPMG ist ein Firmennetzwerk mit mehr als 174.000 Mitarbeitern in 155 Ländern. Auch in Deutschland gehört KPMG zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen.

Unser Anspruch: Seite an Seite mit unseren Kunden neue und innovative Wege gehen. Unser Ziel: Schon heute konkrete Lösungen für morgen liefern. Unser Handwerkszeug: Qualität, Leidenschaft und voller Einsatz. Das fundierte Fach- und Branchenwissen unserer Experten gibt unseren Kunden Sicherheit und Orientierung.

Und es ermutigt sie, notwendige Dinge entschlossen anzupacken. Denn wir zeigen Unternehmen nicht nur geschäftliche Chancen auf. Wir unterstützen sie auch dabei, Entwicklungen mitzubestimmen und ihre Wachstumsziele zu erreichen.

www.kpmg.com

ROXIN Rechtsanwälte LLP ist eine der führenden Sozietäten mit ausschließlicher Spezialisierung auf die Rechtsgebiete des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Wir beraten und vertreten Unternehmen sowie Individualpersonen aus Wirtschaft und Politik und unterhalten Büros in München, Hamburg, Düsseldorf sowie eine Repräsentanz in Zürich.

Mit der ROXIN Alliance bieten wir unseren Mandanten auch bei internationalen Rechtsfragen im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts umfassende Expertise. Die ROXIN Alliance ist ein weltweites Netzwerk, das hochspezialisierte Rechtssozietäten und Juristen aus 30 Ländern verbindet.

www.roxin.de

targens ist als Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Finance führender Anbieter von Beratung, Software- und Produktlösungen.

Auf der Grundlage von sachverständiger Beratung, leistungsstarker Produkte und der Beherrschung disruptiver Technologien unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Unternehmenssteuerung, ihren Handelsaktivitäten, beim Schützen ihrer Geschäftsprozesse und bei der Beschleunigung des Vertriebserfolgs.

www.targens.de

Thomson Reuters Risk Management liefert Unternehmen eine umfassende Reihe von Lösungen, die speziell für Audit-, Risiko- und Compliance-Verantwortliche, Geschäftsleitungen und Kontrollgremien entwickelt wurden. Damit sind sie in der Lage, Unsicherheit wirksam zu adressieren, die Integrität Ihres Handelns zu gewährleisten und dadurch ihre Geschäftsziele zuverlässig zu erreichen.

risk.thomsonreuters.com/en.html

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