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Bureau van Dijk – a Moody’s Analytics Company verfügt über Informationen zu über 375 Millionen Unternehmen, Banken und Versicherungen weltweit. Wir unterstützen Kunden unter anderem bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie Anti-Money-Laundering-Vorgaben, FATCA-Reporting und OFAC-Regularien, aber auch bei der Organisation Ihrer Compliance-Prozesse für KYC, Onboarding oder Vermeidung von Sanktionsrisiken.

www.bvdinfo.com

 

Business Keeper ist das IT-Unternehmen mit gesellschaftlichem Anspruch. Aus einem wirtschaftsethischen Ansporn heraus gegründet, wurde das Unternehmen der erste Anbieter eines Hinweisgebersystems und stieg zum europäischen Marktführer für Compliance Software mit innovativen Anwendungen gegen Wirtschaftskriminalität und weitere gesellschaftliche Missstände auf.

Business Keeper unterstützt Hinweisgebende und Organisationen, die ethisch verantwortungsvolles Verhalten als nicht kompromittierbare Maxime des alltäglichen Handelns verstehen und trägt dadurch seit über 20 Jahren zur Entwicklung einer wertebasierten Wirtschaftskultur bei. Zu unseren Kunden gehören internationale Konzerne genauso wie mittelständische Unternehmen, staatliche Behörden und NGOs.

www.business-keeper.com

info@business-keeper.com

 

Comfield ist eine interdisziplinäre Beratung im Bereich Compliance, Investigations und Monitorships. Comfield unterstützt Mandanten mit einer Kombination aus Rechts- und Managementberatung. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung von Compliance-Maßnahmen im operativen Geschäft. Als spezialisierte Anwaltskanzlei berät Comfield Legal darüber hinaus in Compliance-relevanten Rechtsgebieten, wie Corporate Governance, Kartellrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Datenschutz, Geldwäsche und CSR. Zu den Mandanten gehören Großunternehmen unterschiedlicher Branchen, familiengeführte mittelständische Unternehmen, öffentliche Betriebe, Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen.

comfield-legal.eu

Deloitte ist der Kompetenz-Partner in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen im Compliance-Bereich und unterstützt ihre Kunden bei der Bewältigung von komplexen unternehmerischen Herausforderungen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 unterstützt die EQS Group mehrere tausend Unternehmen weltweit bei der Erfüllung komplexer Compliance-Anforderungen.

Egal, ob Sie Insiderlisten anlegen oder Geschenke und Bewirtungen verwalten müssen, Ihre Richtlinien effektiv kommunizieren und speichern wollen, Interessenkonflikte oder Fehlverhalten bekämpfen und Risiken minimieren möchten – wir können Ihnen helfen. Unser Ziel ist es, Compliance-Experten mit einfachen Arbeitsabläufen, automatisierten Prozessen, fortschrittlichen Analysen und übersichtlichen Berichten auszustatten, um ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Zusätzlich zu unseren Compliance-Produkten bietet die EQS Group auch digitale Lösungen für Investor Relations an.

Heute ist der Konzern mit mehr als 350 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren: www.eqs.com

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialisierten Kompetenzteam umgesetzt wird.

Die Berliner Kanzlei lindenpartners berät seit ihrer Gründung 2006 bundesweit Unternehmen und Compliance Manager bezüglich der Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen und internen Vorgaben.

OneTrust GRC enables risk, compliance and audit professionals to identify, measure, and remediate risk across their business to comply with internal rules and external regulations. With OneTrust GRC, companies can seamlessly integrate risk management into their day to day activities. To learn more, visit OneTrust.com.

Refinitiv, ein Unternehmen der LSEG (London Stock Exchange Group), ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und Infrastruktur.

Unsere Third Party Risk Lösungen helfen Ihnen, Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und Reputationsschäden zu vermeiden. Unsere marktführenden Risk-Intelligence-Daten können Sie auf unserer Screening-Plattform sowie über APIs und direkte Datenfeeds nutzen. Die Refinitiv Due-Diligence-Berichte, werden alle von unseren Managed-Services-Teams unterstützt.

https://www.refinitiv.com/en/risk-and-compliance

ROXIN Rechtsanwälte LLP ist eine der führenden Rechtssozietäten, die sich ausschließlich auf die Gebiete des Wirtschafts-und Steuerstrafrechts spezialisiert hat. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in München. Weitere Niederlassungen unterhält die Sozietät in Hamburg, Düsseldorf und Zürich. ROXIN berät und vertritt Unternehmen sowie Individualpersonen in allen Bereich des Wirtschafts- und Steuerrechts. Neben Einzelpersonen und Konzernen aller Branchen gehören zu den Mandanten auch private mittelständische und öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen sowie Kommunen. Zu den Kernkompetenzen der Sozietät zählt dabei die Vertretung von Unternehmen und Individualpersonen in den genannten Rechtsgebieten, daneben aber auch die umfassende Compliance-Beratung für Unternehmen jeder Größe sowie die Durchführung unternehmensinterner Sonderuntersuchungen.

SAI Global ist weltweiter Marktführer für Governance-, Risk- und Compliance-Lösungen, die für nachhaltige und effiziente Corporate Compliance sorgen. Das Portfolio von SAI Global umfasst internationale Trainingslösungen, insbesondere Compliance-E-Learning und die weltweit größte multilinguale E-Learning-Datenbank für Compliance und Wirtschaftsethik. Software und Beratungsdienstleistungen von SAI Global tragen ebenfalls zur Optimierung von Compliance-Prozessen in Unternehmen bei. So unterstützt die Compliance 360-Software durch effizientes und prozessorientiertes Compliance-, Richtlinien-, Case- und Audit-Management.

saiglobal.com

Taylor Wessing ist eine internationale Full Service-Kanzlei und berät zu allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Compliance Beratungsansatz und haben dafür eine eigene Praxisgruppe eingerichtet, unter deren Dach die in zahlreichen Fachdisziplinen der Sozietät vorhandenen Compliance-Kompetenzen gebündelt und miteinander verzahnt werden.