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Bureau van Dijk – a Moody’s Analytics Company verfügt über Informationen zu über 375 Millionen Unternehmen, Banken und Versicherungen weltweit. Wir unterstützen Kunden unter anderem bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie Anti-Money-Laundering-Vorgaben, FATCA-Reporting und OFAC-Regularien, aber auch bei der Organisation Ihrer Compliance-Prozesse für KYC, Onboarding oder Vermeidung von Sanktionsrisiken.

www.bvdinfo.com

 

Die Business Keeper AG ist das IT-Unternehmen mit gesellschaftlichem Anspruch. Als erster Anbieter eines Hinweisgebersystems und europäischer Marktführer für Compliance-Software entwickeln wir innovative Anwendungen gegen Wirtschaftskriminalität und andere gravierende gesellschaftliche Missstände. Wir unterstützen Hinweisgeber und Organisationen, die ethisch verantwortungsvolles Verhalten als nicht kompromittierbare Maxime des alltäglichen Handelns verstehen. Dadurch tragen wir seit 20 Jahren zur Entwicklung einer wertebasierten Wirtschaftskultur bei. Zu unseren Kunden gehören internationale Konzerne genauso wie mittelständische Unternehmen, staatliche Behörden und NGOs.

Comfield ist eine interdisziplinäre Beratung im Bereich Compliance, Investigations und Monitorships. Comfield unterstützt Mandanten mit einer Kombination aus Rechts- und Managementberatung. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung von Compliance-Maßnahmen im operativen Geschäft. Als spezialisierte Anwaltskanzlei berät Comfield Legal darüber hinaus in Compliance-relevanten Rechtsgebieten, wie Corporate Governance, Kartellrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Datenschutz, Geldwäsche und CSR. Zu den Mandanten gehören Großunternehmen unterschiedlicher Branchen, familiengeführte mittelständische Unternehmen, öffentliche Betriebe, Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen.

comfield-legal.eu

Deloitte ist der Kompetenz-Partner in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen im Compliance-Bereich und unterstützt ihre Kunden bei der Bewältigung von komplexen unternehmerischen Herausforderungen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 unterstützt die EQS Group mehrere tausend Unternehmen weltweit bei der Erfüllung komplexer Compliance-Anforderungen.

Egal, ob Sie Insiderlisten anlegen oder Geschenke und Bewirtungen verwalten müssen, Ihre Richtlinien effektiv kommunizieren und speichern wollen, Interessenkonflikte oder Fehlverhalten bekämpfen und Risiken minimieren möchten – wir können Ihnen helfen. Unser Ziel ist es, Compliance-Experten mit einfachen Arbeitsabläufen, automatisierten Prozessen, fortschrittlichen Analysen und übersichtlichen Berichten auszustatten, um ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Zusätzlich zu unseren Compliance-Produkten bietet die EQS Group auch digitale Lösungen für Investor Relations an.

Heute ist der Konzern mit mehr als 350 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren: www.eqs.com

Das Global Organizational Integrity Institute (kurz: GOII) unterstützt Organisationen dabei, ihren Status in Sachen Integrität und Compliance zu messen, somit gesamthaft zu verstehen, und in einem systematischen Prozess im Anschluss geeignete Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen. Die beiden Kernangebote des GOII sind der Integrity Index und der Integrity Perception Workshop.

www.goii.org

Trade Compliance Systeme stehen für eine vorschriften- und werteorientierte Organisation, um die Legalitätspflicht der Geschäftsführung im Außenhandel zu erfüllen. Damit stellt sich die Frage nach den „richtigen“ und „angemessenen“ Trade Compliance Maßnahmen und wie diese im Unternehmen umzusetzen sind. Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt Sie vor Ort bei diesen Herausforderungen.

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialisierten Kompetenzteam umgesetzt wird.

Idox Compliance ist einer der führenden Anbieter von Compliance-Lösungen in Europa. Im Zentrum unseres Angebots steht Compliance-Training mittels sofort einsetzbaren, individuell anpassbaren oder maßgeschneiderten E-Learning-Programmen. Ergänzende Beratungsleistungen für Risikoanalyse, Code of Conduct, Kommunikation und Messbarkeit von Compliance sorgen für die ganzheitliche Einbettung einer Integritätskultur in Ihrer Organisation. Idox Compliance ist Teil der Idox Group mit mehr als 800 Mitarbeitern an 19 Standorten weltweit.

www.compliance.idoxgroup.com

LexisNexis® Risk Solutions nutzt umfassende digitale und physische Identitätsinformationen, Machine Learning und fortschrittliche Big Data-Analytik, um globale Unternehmen in über 100 Ländern dabei zu unterstützen, Risikomanagement-Entscheidungen zu beschleunigen und Betrugsabwehr zu stärken. Unsere Lösungen kombinieren innovative Technologien mit intuitiver Analytik. Unser Blick auf Compliance-Risiken, gespeist aus über 78 Milliarden Dateneinträgen, ist zu jedem Zeitpunkt des Kundenlebenszyklus präzise und umfassend.

risk.lexisnexis.com

Die Berliner Kanzlei lindenpartners berät seit ihrer Gründung 2016 bundesweit Unternehmen und Compliance Manager bezüglich der Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen und internen Vorgaben. Herr Zingel tut dies mit einem Fokus auf Compliance in Banken und Sparkassen.

OneTrust GRC enables risk, compliance and audit professionals to identify, measure, and remediate risk across their business to comply with internal rules and external regulations. With OneTrust GRC, companies can seamlessly integrate risk management into their day to day activities. To learn more, visit OneTrust.com.

ROXIN Rechtsanwälte LLP ist eine der führenden Rechtssozietäten, die sich ausschließlich auf die Gebiete des Wirtschafts-und Steuerstrafrechts spezialisiert hat. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in München. Weitere Niederlassungen unterhält die Sozietät in Hamburg, Düsseldorf und Zürich. ROXIN berät und vertritt Unternehmen sowie Individualpersonen in allen Bereich des Wirtschafts- und Steuerrechts. Neben Einzelpersonen und Konzernen aller Branchen gehören zu den Mandanten auch private mittelständische und öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen sowie Kommunen. Zu den Kernkompetenzen der Sozietät zählt dabei die Vertretung von Unternehmen und Individualpersonen in den genannten Rechtsgebieten, daneben aber auch die umfassende Compliance-Beratung für Unternehmen jeder Größe sowie die Durchführung unternehmensinterner Sonderuntersuchungen.

SAI Global ist weltweiter Marktführer für Governance-, Risk- und Compliance-Lösungen, die für nachhaltige und effiziente Corporate Compliance sorgen. Das Portfolio von SAI Global umfasst internationale Trainingslösungen, insbesondere Compliance-E-Learning und die weltweit größte multilinguale E-Learning-Datenbank für Compliance und Wirtschaftsethik. Software und Beratungsdienstleistungen von SAI Global tragen ebenfalls zur Optimierung von Compliance-Prozessen in Unternehmen bei. So unterstützt die Compliance 360-Software durch effizientes und prozessorientiertes Compliance-, Richtlinien-, Case- und Audit-Management.

saiglobal.com