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Bureau van Dijk – a Moody’s Analytics Company verfügt über Informationen zu über 375 Millionen Unternehmen, Banken und Versicherungen weltweit. Wir unterstützen Kunden unter anderem bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie Anti-Money-Laundering-Vorgaben, FATCA-Reporting und OFAC-Regularien, aber auch bei der Organisation Ihrer Compliance-Prozesse für KYC, Onboarding oder Vermeidung von Sanktionsrisiken.

www.bvdinfo.com

 

Business Keeper ist das IT-Unternehmen mit gesellschaftlichem Anspruch. Aus einem wirtschaftsethischen Ansporn heraus gegründet, wurde das Unternehmen der erste Anbieter eines Hinweisgebersystems und stieg zum europäischen Marktführer für Compliance Software mit innovativen Anwendungen gegen Wirtschaftskriminalität und weitere gesellschaftliche Missstände auf.

Business Keeper unterstützt Hinweisgebende und Organisationen, die ethisch verantwortungsvolles Verhalten als nicht kompromittierbare Maxime des alltäglichen Handelns verstehen und trägt dadurch seit über 20 Jahren zur Entwicklung einer wertebasierten Wirtschaftskultur bei. Zu unseren Kunden gehören internationale Konzerne genauso wie mittelständische Unternehmen, staatliche Behörden und NGOs.

www.business-keeper.com

info@business-keeper.com

 

Comfield ist eine interdisziplinäre Beratung im Bereich Compliance, Investigations und Monitorships. Comfield unterstützt Mandanten mit einer Kombination aus Rechts- und Managementberatung. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung von Compliance-Maßnahmen im operativen Geschäft. Als spezialisierte Anwaltskanzlei berät Comfield Legal darüber hinaus in Compliance-relevanten Rechtsgebieten, wie Corporate Governance, Kartellrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Datenschutz, Geldwäsche und CSR. Zu den Mandanten gehören Großunternehmen unterschiedlicher Branchen, familiengeführte mittelständische Unternehmen, öffentliche Betriebe, Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen.

comfield-legal.eu

Deloitte ist der Kompetenz-Partner in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen im Compliance-Bereich und unterstützt ihre Kunden bei der Bewältigung von komplexen unternehmerischen Herausforderungen.

Dun & Bradstreet ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensdaten und Analyselösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden auf der ganzen Welt dabei, ihre Entscheidungsfindungsprozesse zu optimieren und ihre Umsätze zu steigern. Die Data Cloud von Dun & Bradstreet bildet die Basis für diesen Erfolg und liefert wertvolle Erkenntnisse. Auf Grundlage dieser Informationen sind Kunden in der Lage, ihre Umsätze gezielt zu steigern, Kosten sowie Risiken zu senken und ihr Geschäft zu transformieren. Bereits seit 1841 hilft Dun & Bradstreet Unternehmen aller Größen dabei, ihre Risiken zu senken und neue Geschäftsmöglichkeiten aufzudecken.

Trade Compliance Systeme stehen für eine vorschriften- und werteorientierte Organisation, um die Legalitätspflicht der Geschäftsführung im Außenhandel zu erfüllen. Damit stellt sich die Frage nach den „richtigen“ und „angemessenen“ Trade Compliance Maßnahmen und wie diese im Unternehmen umzusetzen sind. Hagemann Trade Compliance Consulting unterstützt Sie vor Ort bei diesen Herausforderungen.

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialisierten Kompetenzteam umgesetzt wird.

LexisNexis® Risk Solutions nutzt umfassende digitale und physische Identitätsinformationen, Machine Learning und fortschrittliche Big Data-Analytik, um globale Unternehmen in über 100 Ländern dabei zu unterstützen, Risikomanagement-Entscheidungen zu beschleunigen und Betrugsabwehr zu stärken. Unsere Lösungen kombinieren innovative Technologien mit intuitiver Analytik. Unser Blick auf Compliance-Risiken, gespeist aus über 78 Milliarden Dateneinträgen, ist zu jedem Zeitpunkt des Kundenlebenszyklus präzise und umfassend.

risk.lexisnexis.com

Die Berliner Kanzlei lindenpartners berät seit ihrer Gründung 2006 bundesweit Unternehmen und Compliance Manager bezüglich der Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen und internen Vorgaben.

OneTrust GRC enables risk, compliance and audit professionals to identify, measure, and remediate risk across their business to comply with internal rules and external regulations. With OneTrust GRC, companies can seamlessly integrate risk management into their day to day activities. To learn more, visit OneTrust.com.

Refinitiv, ein Unternehmen der LSEG (London Stock Exchange Group), ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und Infrastruktur.

Unsere Third Party Risk Lösungen helfen Ihnen, Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und Reputationsschäden zu vermeiden. Unsere marktführenden Risk-Intelligence-Daten können Sie auf unserer Screening-Plattform sowie über APIs und direkte Datenfeeds nutzen. Die Refinitiv Due-Diligence-Berichte, werden alle von unseren Managed-Services-Teams unterstützt.

https://www.refinitiv.com/en/risk-and-compliance

ROXIN Rechtsanwälte Part mbB ist eine der führenden Rechtssozietäten, die sich ausschließlich auf die Gebiete des Wirtschafts-und Steuerstrafrechts spezialisiert hat. Der Hauptsitz der Kanzlei befindet sich in München. Weitere Niederlassungen unterhält die Sozietät in Hamburg, Düsseldorf und Zürich. ROXIN berät und vertritt Unternehmen sowie Individualpersonen in allen Bereich des Wirtschafts- und Steuerrechts. Neben Einzelpersonen und Konzernen aller Branchen gehören zu den Mandanten auch private mittelständische und öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen sowie Kommunen. Zu den Kernkompetenzen der Sozietät zählt dabei die Vertretung von Unternehmen und Individualpersonen in den genannten Rechtsgebieten, daneben aber auch die umfassende Compliance-Beratung für Unternehmen jeder Größe sowie die Durchführung unternehmensinterner Sonderuntersuchungen.

Taylor Wessing ist eine internationale Full Service-Kanzlei und berät zu allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Compliance Beratungsansatz und haben dafür eine eigene Praxisgruppe eingerichtet, unter deren Dach die in zahlreichen Fachdisziplinen der Sozietät vorhandenen Compliance-Kompetenzen gebündelt und miteinander verzahnt werden.