Partner des Bundeskongresses 2022

Comfield ist eine auf Compliance, Investigations und Monitorships spezialisierte, interdisziplinäre Anwaltskanzlei und Beratungsboutique mit Sitz in Berlin. Wir unterstützen Unternehmen und Institutionen mit einer besonderen Verbindung aus Management- und Rechtsberatung zu allen präventiven und reaktiven Fragestellungen der Compliance und Governance.

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Datenanalyse - Eine Selbstverständlichkeit!

Unser Kerngeschäft ist die Analyse strukturierter Daten, vor allem – aber nicht ausschließlich – aus SAP®. Durch unsere innovativen Softwarelösungen für standardisierte Datenanalyse sowie hoch professionellen Dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden weltweit, einfach auf große Datenmengen zuzugreifen und diese anschließend automatisiert, schnell, zuverlässig und transparent in fundiertes Wissen umzuwandeln („Changing data into knowledge“). So schaffen wir Mehrwert, indem wir die Datenqualität erhöhen, Prozessverbesserungen aufzeigen, Risiken transparent machen oder mindern und wesentliche Entscheidungsgrundlagen liefern.

Deloitte ist der Kompetenz-Partner in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen im Compliance-Bereich und unterstützt ihre Kunden bei der Bewältigung von komplexen unternehmerischen Herausforderungen.

DMS Rechtsanwälte ist eine renommierte Kanzlei im Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Von ihren Standorten in München und Karlsruhe aus beraten und vertreten sie seit vielen Jahren bundesweit Individualpersonen und Unternehmen in allen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Arbeits- und Wirtschaftsleben stehen. Darüber hinaus unterstützen sie insbesondere Unternehmen aus dem Bereich KMU bei allen Fragestellungen rund um das Thema Criminal Compliance. Als bewusst klein gehaltene und hochspezialisierte Einheit steht die diskrete und maßgeschneiderte Beratung der Mandanten im Vordergrund.

Die domeba aus Chemnitz entwickelt digitale Lösungen für alle Anforderungen des Compliance Managements in den Bereichen Health, Safety, Quality und Environment (HSQE). Für mehr Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt: sicher, einfach, effektiv!

Mit über 20 Jahren Markterfahrung sowie zahlreichen Referenzen aus sämtlichen Branchen gehört die domeba zu den führenden Anbietern von HSQE Software-Lösungen für alle Unternehmensgrößen.

Kernprodukt ist die HSQE Compliance-Management-Software iManSys. Zum Funktionsumfang gehören u. a. Risikomanagement, Mitarbeiterunterweisungen, Auditmanagement, Vorsorgeorganisation sowie Gefahrstoffmanagement. Mittlerweile arbeiten über eine 1,5 Millionen Nutzer mit 28 Sprachen im System. Die Mitarbeiterakzeptanz liegt bei über 95 Prozent. Die Software-Lösung kann dank der Customizing-Optionen an sämtliche Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden.

Mit dem Erfolg der letzten Jahre im Rücken zielt die domeba auch auf internationale Märkte. Im Januar 2022 wurde mit der domeba Schweiz GmbH die erste Auslandsgesellschaft gegründet. Zudem ist die domeba in zahlreichen weiteren Ländern aktiv, u. a. in Frankreich, Dänemark und Polen.

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech).

Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten.

Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen spezielle Applikationen für eine automatisierte Aufbereitung und Verwaltung der ESG-Daten sowie eine regelkonforme Veröffentlichung bereit.

Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

 

 

Forensic & Integrity Services | EY - Deutschland

Eine positive Reputation beeinflusst maßgeblich den Erfolg von Organisationen. Damit Sie langfristig das Vertrauen aller Stakeholder auf Ihrer Seite haben, ist es wichtig, Versprechen zu halten, Gesetze und Richtlinien zu beachten und ethisch vertretbar zu agieren.

In unseren proaktiven Services unterstützen wir Unternehmen bei der Umsetzung wirksamer und strukturierter Integritäts- und Compliance-Management-Systeme. Wir sind der Partner, wenn Unternehmen ihre Geschäftsziele und -risiken gesetzeskonform und mit einem Fokus auf Integrität und Compliance austarieren. Ebenso verstehen wir, wie das Handeln von Mitarbeitern von einer Vielzahl interner und externer Faktoren beeinflusst wird, Geschäftspartner analysiert, Hinweisgebersysteme implementiert und wie man Datenanalysen nutzt, um die Compliance zu erhöhen und Analyseergebnisse zu verbessern.

Bei unseren reaktiven Services können die Anlässe für eine Investigation vielfältig sein: Accounting Fraud, Hinweise von Whistleblowern, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen oder gar bereits öffentlich gewordene Betrugs- oder Korruptionsfälle. Schnelles, rechtssicheres und präzises Handeln ist in diesen Fällen essenziell. Gegenmaßnahmen müssen ergriffen und Beweise sichergestellt werden, bevor Vorgänge verschleiert werden. Genau dabei können wir Ihnen helfen, mit modernster forensischer Technologie und interdisziplinären Teams auf der ganzen Welt. Über Landesgrenzen und Sprachbarrieren hinweg greifen wir auf ein weltweites Netzwerk zurück, das quasi rund um die Uhr in jeder Region dieser Welt für Sie einsatzfähig ist.

Aus einem Pool von weltweit 4.500 forensischen Fachmitarbeitern stellen wir die passenden multidisziplinären und kulturell abgestimmten Teams für die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Rechtsberater bereit und bieten Ihnen so die Vorteile einer umfassenden Branchenerfahrung sowie fundiertes Fachwissen und aktuelle Erkenntnisse.

Jede Branche hat ihre eigenen Gesetze und Spielregeln. Je besser man diese kennt, desto besser kann man den Sachverhalt erfassen. Aus diesem Grund haben wir interdisziplinäre Teams aufgebaut, die sich auf die besonderen Fragestellungen der einzelnen Branchen und Sektoren spezialisiert haben. Damit können wir unseren Mandanten ein individuelles, branchenspezifisches Beratungs- und Dienstleistungsangebot bieten.

Wir gehören zu den weltweit führenden Rekrutierungsunternehmen und bieten unseren Kunden passgenaue und individuelle Personallösungen – ob Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung, selbstständige Experten oder Full-Service-Beratung für das Workforce Management unserer Kunden. Im deutschsprachigen Raum konzentrieren wir uns auf die Bereiche Construction & Property, Engineering, Finance, Healthcare, IT, Legal, Life Sciences, Retail sowie Sales & Marketing. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in Sachen Compliance beim regelkonformen Einsatz von Fremdpersonal. Mit Compliant Sourcing haben wir dazu ein eigenständiges Beratungsmodell entwickelt, das von einem hochspezialisierten Kompetenzteam umgesetzt wird.

Mit rund 75 ausschließlich im Arbeitsrecht tätigen Rechtsanwält:innen an fünf Standorten ist KLIEMT.Arbeitsrecht die größte auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei Deutschlands. Mehr als die Hälfte der DAX-Konzerne, eine Vielzahl mittelständischer Unternehmen sowie weltweit tätige Unternehmen gehören zu unserem Mandantenstamm. Besondere Schwerpunkte unserer Tätigkeit bilden dabei die Bereiche Restrukturierung, betriebliche Altersversorgung, betriebliche Mitbestimmung, Datenschutz, Compliance und ESG.

Die KYC-Lösungen von Moody's Analytics ermöglichen es, Banken und anderen Unternehmen, die regulatorischen Pflichten unterliegen, Risiken im Umfeld Ihrer Geschäftspartner zu bewerten, zu überprüfen und zu überwachen - sowohl bei Einzelpersonen als auch bei Unternehmen. Mit unserer Unterstützung können Sie die Einhaltung von AML-Vorschriften vereinfachen, KYC-Prozesse automatisieren, den Arbeitsaufwand reduzieren und erhalten einen genauen Überblick über die Risiken. Mit mehr als 400 Millionen Unternehmen und 14 Millionen Risikoprofilen von Einzelpersonen überwachen unsere Lösungen täglich 700 Millionen Entitäten für Kunden.

Moody's Analytics bietet Lösungen zur Automatisierung von Compliance-Prozessen und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Wir unterstützen Unternehmen, damit sie jedes Jahr Millionen von Geschäftspartnern in 197 Ländern sicher onboarden können, um anschließend Risiken und Compliance-Standards während des gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten. Bei Moody's Analytics stehen Compliance und Kundenerfahrung im Kampf gegen Finanzkriminalität nicht im Widerspruch und geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie Ihre Geschäfte verantwortungsvoll managen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte kyc.moodys.io

Pythagoras Solutions | Die Schweizer All-in-One Compliance Softwarelösung erleichtert Compliance Manager*innen das KYC und AML-Management und dadurch die Einhaltung regulatorische Anforderungen und Compliance Richtlinien.

Die Pythagoras-Software prüft Geschäftsbeziehungen tagesaktuell, analysiert laufende Finanztransaktionen und identifiziert High-Risk Personen oder Organisation. Dabei gleicht die Software Ihre Kundendaten automatisch mit tagesaktuellen Referenzdaten aus offiziellen sowie kommerziellen Datenbanken ab. Alerts, Hits und Entscheidungen des Compliance-Workflows werden dokumentiert und revisionssicher gespeichert.

Die Softwaremodule Partner Screening, Transaction Screening, Instant Payment Screening und Transaction Monitoring sind flexibel kombinierbar. Sie lassen sich entsprechend Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen.

Wir vereinfachen Ihr Compliance Management, durch individuelle Konfiguration der Software, nachvollziehbarer Verwaltung und höchster Skalierbarkeit.

Seit 2005 vertrauen weltweit 510 Kunden, darunter namhafte Banken und Versicherer, auf die Lösungen von Pythagoras und unsere ausgeprägte Support-Struktur. Unser Team besteht aus Compliance- und Software-Spezialisten, die Ihnen auf Wunsch rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Refinitiv, ein Unternehmen der LSEG (London Stock Exchange Group), ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und Infrastruktur.

Unsere Third Party Risk Lösungen helfen Ihnen, Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und Reputationsschäden zu vermeiden. Unsere marktführenden Risk-Intelligence-Daten können Sie auf unserer Screening-Plattform sowie über APIs und direkte Datenfeeds nutzen. Die Refinitiv Due-Diligence-Berichte, werden alle von unseren Managed-Services-Teams unterstützt.

https://www.refinitiv.com/en/risk-and-compliance

ROXIN Rechtsanwälte Part mbB ist eine der führenden Sozietäten in Deutschland mit ausschließlicher Spezialisierung auf die Rechtsgebiete des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Wir beraten und vertreten Unternehmen sowie Individualpersonen aus Wirtschaft und Politik und unterhalten Büros in Hamburg und München. Über die ROXIN International Alliance wird den Mandanten auch bei internationalen Rechtsfragen im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts umfassende Expertise geboten. Die ROXIN International Alliance ist ein weltweites Netzwerk, das hochspezialisierte Rechtssozietäten und Juristen aus 36 Ländern verbindet.

ServiceNow ist ein Cloud-Computing-Unternehmen, das eine Service Management-Plattform für Organisationen und Unternehmen aller Branchen anbietet. Diese ermöglicht es ihnen, Prozesse in zahlreichen Bereichen zu automatisieren. Dazu gehören zum Beispiel IT, HR, Kundenservice sowie das Risiko- und Sicherheitsmanagement. ServiceNow bedient weltweit knapp 7‘000 Kunden und beschäftigt über 16‘000 Angestellte, mit Hauptsitz in Santa Clara, USA, und mehreren Büros im deutschsprachigen Raum (Wien, Frankfurt, München, Zürich).  Erfahren Sie mehr unter www.servicenow.de.

Sponge unterstützt Unternehmen bei ihren Anstrengungen, sich an Gesetze, Regularien und Richtlinien zu halten. Dadurch helfen wir ihnen bei der Bewahrung ihrer Werte, ihres Rufes und ihrer Wettbewerbsvorteile.

Taylor Wessing ist eine internationale Full Service-Kanzlei und berät zu allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Compliance Beratungsansatz und haben dafür eine eigene Praxisgruppe eingerichtet, unter deren Dach die in zahlreichen Fachdisziplinen der Sozietät vorhandenen Compliance-Kompetenzen gebündelt und miteinander verzahnt werden.