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Moody´s Analytics KYC

Moody´s Analytics KYC

Moody’s Analytics KYC verändert das Risiko- und Compliance-Management; wir erschaffen ein Umfeld, in dem Risiken verstanden werden, so dass Entscheidungen mit Vertrauen getroffen werden können.

Unsere Kunden bauen ihr eigenes, einzigartiges KYC-Ökosystem auf, indem sie unsere flexible Plattform zur Workflow-Steuerung einsetzen. Mit Hilfe unserer preisgekrönten Datensätze, analytischen Erkenntnisse und Vernetzung mit globalen Anbietern, können Sie leistungsstarke, digitale Risikomanagementlösungen etablieren.

Durch den Einsatz unserer innovativen Technologie und unserer Branchenkenntnis automatisiert Moody’s Analytics die genaue Prüfung und das schnelle Onboarding von Personen, Unternehmen und Drittanbietern. Wir setzen unsere Unterstützung während des gesamten Kundenlebenszyklus fort, indem wir die kontinuierliche Überwachung des Kontrahentenrisikos über globale Geschäftsnetzwerke hinweg in nahezu Echtzeit ermöglichen.

Moody’s Analytics KYC hilft Kunden in 197 Ländern und 211 Gerichtsbarkeiten bei der Automatisierung des Onboarding-Prozesses: Täglich werden mehr als 45 Millionen Überprüfungen von Neukunden und Dritten durchgeführt, einschließlich der Überprüfung unserer Datenbank mit mehr als 17 Millionen Risikoprofilen, mehr als 425 Millionen Unternehmen und mehr als 17.000 sanktionierten Unternehmen.

Unsere konfigurierbaren Lösungen ermöglichen Risiko- und Compliance-Experten, Effizienz in der Compliance zu erzielen und optimale Kundenzufriedenheit ohne Kompromisse zu erfahren.

Für weitere Informationen über Moody’s Analytics besuchen Sie unsere Website www.moodys.com/kyc oder folgen Sie uns auf  www.linkedin.com/company/moodysanalytics

dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH

dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH

Datenanalyse – Eine Selbstverständlichkeit!

Unser Kerngeschäft ist die Analyse strukturierter Daten, vor allem – aber nicht ausschließlich – aus SAP®. Durch unsere innovativen Softwarelösungen für standardisierte Datenanalyse sowie hoch professionellen Dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden weltweit, einfach auf große Datenmengen zuzugreifen und diese anschließend automatisiert, schnell, zuverlässig und transparent in fundiertes Wissen umzuwandeln („Changing data into knowledge“). So schaffen wir Mehrwert, indem wir die Datenqualität erhöhen, Prozessverbesserungen aufzeigen, Risiken transparent machen oder mindern und wesentliche Entscheidungsgrundlagen liefern.

Deloitte

Deloitte

Deloitte ist der Kompetenz-Partner in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen im Compliance-Bereich und unterstützt ihre Kunden bei der Bewältigung von komplexen unternehmerischen Herausforderungen.

domeba distribution GmbH

domeba distribution GmbH

Die domeba aus Chemnitz entwickelt digitale Lösungen für alle Anforderungen des Compliance Managements in den Bereichen Health, Safety, Quality und Environment (HSQE). Für mehr Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt: sicher, einfach, effektiv!

Mit über 20 Jahren Markterfahrung sowie zahlreichen Referenzen aus sämtlichen Branchen gehört die domeba zu den führenden Anbietern von HSQE Software-Lösungen für alle Unternehmensgrößen.

Kernprodukt ist die HSQE Compliance-Management-Software iManSys. Zum Funktionsumfang gehören u. a. Risikomanagement, Mitarbeiterunterweisungen, Auditmanagement, Vorsorgeorganisation sowie Gefahrstoffmanagement. Mittlerweile arbeiten über eine 1,5 Millionen Nutzer mit 28 Sprachen im System. Die Mitarbeiterakzeptanz liegt bei über 95 Prozent. Die Software-Lösung kann dank der Customizing-Optionen an sämtliche Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden.

Mit dem Erfolg der letzten Jahre im Rücken zielt die domeba auch auf internationale Märkte. Im Januar 2022 wurde mit der domeba Schweiz GmbH die erste Auslandsgesellschaft gegründet. Zudem ist die domeba in zahlreichen weiteren Ländern aktiv, u. a. in Frankreich, Dänemark und Polen.

EQS Group

EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate ComplianceInvestor Relations und ESG.

Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten.

Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für das Management von ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

Kliemt.Arbeitsrecht

Kliemt.Arbeitsrecht

Mit rund 75 ausschließlich im Arbeitsrecht tätigen Rechtsanwält:innen an fünf Standorten ist KLIEMT.Arbeitsrecht die größte auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei Deutschlands. Mehr als die Hälfte der DAX-Konzerne, eine Vielzahl mittelständischer Unternehmen sowie weltweit tätige Unternehmen gehören zu unserem Mandantenstamm. Besondere Schwerpunkte unserer Tätigkeit bilden dabei die Bereiche Restrukturierung, betriebliche Altersversorgung, betriebliche Mitbestimmung, Datenschutz, Compliance und ESG.

osapiens Services GmbH

osapiens Services GmbH

Mit Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes (LkSG), sind in Deutschland über 4.000 Unternehmen in der Pflicht, ihren unternehmerischen Sorgfaltspflichten im Hinblick auf den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt entlang ihrer Lieferketten nachzukommen. Weitere Regelungen mit weitreichenden Direktiven (CSRD/CSDD) auf EU-Ebene werden folgen. osapiens entwickelt für Unternehmen sofort einsetzbare, skalierbare SaaS-Lösungen, die Transparenz, Berechenbarkeit und Vertrauen entlang der Lieferketten schaffen. Mit der Technologie-Plattform osapiens HUB und der LkSG-spezifischen Software, osapiens HUB – supplier os, ermöglicht osapiens anhand von sieben Schlüsselmodulen (Risikoanalyse, Lieferantenscreening etc.) eine rechtskonforme, automatisierte und einfache Umsetzung des LkSG für mehr wirtschaftliche Nachhaltigkeit durch Transparenz in der Lieferkette.

Refinitiv

Refinitiv

Refinitiv, ein Unternehmen der LSEG (London Stock Exchange Group), ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und Infrastruktur.

Unsere Third Party Risk Lösungen helfen Ihnen, Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und Reputationsschäden zu vermeiden. Unsere marktführenden Risk-Intelligence-Daten können Sie auf unserer Screening-Plattform sowie über APIs und direkte Datenfeeds nutzen. Die Refinitiv Due-Diligence-Berichte, werden alle von unseren Managed-Services-Teams unterstützt.

Protiviti GmbH

Protiviti GmbH

Protiviti berät Unternehmen praxisorientiert und auf Augenhöhe in den Bereichen Strategie, Organisationstransformation und -optimierung, ESG, Digitale Transformation, Risikomanagement, Interne Revision und Kontrollsysteme, Compliance sowie IT. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungsansätze, um Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Face the Future with Confidence.

ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow ist ein Cloud-Computing-Unternehmen, das eine Service Management-Plattform für Organisationen und Unternehmen aller Branchen anbietet. Diese ermöglicht es ihnen, Prozesse in zahlreichen Bereichen zu automatisieren. Dazu gehören zum Beispiel IT, HR, Kundenservice sowie das Risiko- und Sicherheitsmanagement. ServiceNow bedient weltweit knapp 7‘000 Kunden und beschäftigt über 16‘000 Angestellte, mit Hauptsitz in Santa Clara, USA, und mehreren Büros im deutschsprachigen Raum (Wien, Frankfurt, München, Zürich).  Erfahren Sie mehr unter www.servicenow.de.

Sponge

Sponge

Als Anbieter von End-to-End-Lernlösungen, die L&D-Transformation, Inhalte, Plattformen und Wirkungsevaluierung umfassen, wird Sponge von den weltweit führenden Marken geschätzt. Seit 20 Jahren ist Sponge führend im Bereich innovativer und maßgeschneiderter Inhalte. Heute verbindet das Unternehmen seine Fähigkeit, Menschen am Arbeitsplatz zu inspirieren, mit einem ausgefeilten, datengestützten Ansatz und einem Full-Service-Paket aus Technologie und Beratung. Diese Kombination aus Kreativität und Technologie, Magie und Logik versetzt Sponge in die einzigartige Lage, unvergessliche Lernerfahrungen für die größten Marken der Welt zu schaffen.

In den letzten Jahren hat sich Sponge auch auf die Bereiche Governance, Risk und Compliance spezialisiert und einen der führenden europäischen Anbieter von E-Learning für Compliance übernommen, um diesen kritischen Bereich des risikobehafteten Lernens zu managen.

Sponge wurde 2004 gegründet und hat Büros in ganz Europa, darunter London, Bristol und Südwestengland, Berlin und Brüssel.
Zu den jüngsten Auszeichnungen von Sponge gehören:
• Learning Awards – Onboarding Programme of the Year – Gold – 2023
• Learning Awards – Learning Technologies Award – Silver – 2023
• Brandon Hall Awards – Best Advance in Learning Management Technology for Compliance Training – Gold – 2022
• Training Industry – Watch List for Assessment and Evaluation – 2022
• (x2) Brandon Hall Awards – ‘Best advance in compliance training’ – Gold – 2022
• Brandon Hall Awards – ‘Best advance in custom content’ – Gold – 2022
• Fosway 9-Grid™ – ‘Core Leader’ – 2022
• Training Industry – Top 20 company, Online Learning Library – 2022
• Training Industry – Watch List for Learning Services – 2022
• EcoVadis Scorecard – Silver Medal – 2022

Um mehr über die Lösungen von Sponge zu erfahren und um zu sehen, wie wir Ihr Lernen unvergesslich machen können, besuchen Sie uns unter: http://www.spongelearning.com/de

Taylor Wessing

Taylor Wessing

Taylor Wessing steht für exzellente Rechtsberatung, tiefgründig, in aller Breite und dennoch auf den Punkt.
Als Full Service-Kanzlei beraten unsere Expertinnen und Experten in 13 Rechtsbereichen zu spezifischen Fragen rund um das Thema Compliance. In enger Abstimmung mit ihren Mandantinnen und Mandanten erarbeiten sie individuelle und maßgeschneiderte Lösungen und Perspektiven. Diese standort- und erforderlichenfalls grenzüberschreitende 360-Grad-Beratung wird operativ durch organisatorisches Know-how auf hohem Niveau ergänzt. Dieses Setup spiegelt unseren Leitgedanken “Challenge expectation, together” wider: das Erwartbare zu hinterfragen und über das Naheliegende hinaus zu denken.

Comfield Legal

Comfield Legal

Comfield ist eine auf Compliance, Investigations und Monitorships spezialisierte, interdisziplinäre Anwaltskanzlei und Beratungsboutique mit Sitz in Berlin. Wir unterstützen Unternehmen und Institutionen mit einer besonderen Verbindung aus Management- und Rechtsberatung zu allen präventiven und reaktiven Fragestellungen der Compliance und Governance.

comfield-legal.eu

FTI Consulting

FTI Consulting

FTI Consulting unterstützt Unternehmen in komplexen, kritischen Situationen, bei Change-Management-Prozessen, Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren. Durch unsere über 40-jährige Erfahrung, umfassende Branchenkenntnisse, unsere globale Reichweite und technische Expertise können wir eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmenstransformation und -strategie, Restrukturierung, Transaktionen, interne Untersuchungen, Risiko &  Compliance, Politik & Regulierung, Litigation & Arbitration, strategische Kommunikation, ESG &  Nachhaltigkeit sowie Ediscovery &  Cybersecurity bereitstellen. Weltweit ist FTI Consulting in 31 Ländern vertreten. In Deutschland sind wir an 5 Standorten für Sie da: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.fticonsulting.com/de-de/germany

Diligent

Diligent

Diligent ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risk, Compliance, Audit und ESG. Mehr als eine Million Nutzer und 700.000 Vorstandsmitglieder und Führungskräfte erhalten einen ganzheitlichen Überblick über die GRC-Praktiken ihres Unternehmens und können so schneller bessere Entscheidungen treffen. Erfahren Sie mehr auf diligent.com.

Folgen Sie Diligent auf LinkedIn.

People in Touch

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SAI360

SAI360

SAI360 ist der führende ESG-Cloud-Anbieter, der GRC, EHS, Nachhaltigkeit und Ethik- & Compliance-Schulungen verbindet. Unser integrierter Ansatz hebt uns von anderen Anbietern ab, da wir seit über 25 Jahren Organisationen dabei helfen, erfolgreich zu sein, Vertrauen zu schaffen, Auswirkungen zu verstehen und Ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. SAI360 hat seinen Hauptsitz in Chicago und verfügt über Niederlassungen und Kunden auf der ganzen Welt.

Zu den jüngsten Auszeichnungen von SAI360 gehören:

  • 2023 Telly Awards – Silver Award “Data protection and Privacy – Vigilance Matters”, Bronze Award “Anti-Bribery and Anti-Corruption – A Tale of Two Parties”, Bronze Award “Every Voice Matters” and Bronze Award “Sharing Personal Information”
  • 2022 Brandon Hall Excellence Awards with client Colgate-Palmolive – Gold Award “Best Advance in Compliance Training”, Gold Award “ Best Advance in Custom Content” and Bronze Award “Best Use of Video for Learning”
  • 2022 Brandon Excellence Awards – Silver Award in the Unique Learning Category “Measuring Risk: A Confidence-based Approach”
  • 2022 Anthem Awards – Silver Medal “Addressing Systemic Racism in the Workplace” and Bronze Medal “Preventing Global Modern Slavery”
  • 2021 Telly Awards – Silver Award “Voice of the People: Domestic Violence”, Bronze Award “Careful Use of Social Media: Managing Your Brand” and Bronze Award “Integrity in the Moment”

Wir wissen, dass ethische Dilemmata, ständige regulatorische Veränderungen und überwältigender Druck es dringend erforderlich machen, ein wirksames Ethik- und Compliance-Programm aufzubauen und zu erhalten. Wir sind bestrebt, unsere Kunden bei diesen Bemühungen zu unterstützen und die mit diesen Herausforderungen verbundenen Risiken anzugehen. Um hierzu mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter: https://www.sai360.com/de.

 

DMS Rechtsanwälte

DMS Rechtsanwälte

DMS Rechtsanwälte ist eine renommierte Kanzlei im Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Von ihren Standorten in München und Karlsruhe aus beraten und vertreten sie seit vielen Jahren bundesweit Individualpersonen und Unternehmen in allen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Arbeits- und Wirtschaftsleben stehen. Darüber hinaus unterstützen sie insbesondere Unternehmen aus dem Bereich KMU bei allen Fragestellungen rund um das Thema Criminal Compliance. Als bewusst klein gehaltene und hochspezialisierte Einheit steht die diskrete und maßgeschneiderte Beratung der Mandanten im Vordergrund.

Prof. Schumann GmbH

Prof. Schumann GmbH

SCHUMANN mit Sitz in Göttingen ist ein deutsches Familienunternehmen, das Beratung und IT-Lösungen in den Themenbereichen Kreditrisiko, Compliance und Bestandssysteme anbietet. Seit 1997 garantieren wir unseren internationalen Kunden eine hohe Qualität und eine stabile, partnerschaftliche Zusammenarbeit.  Unsere skalierbaren Softwareprodukte sind aufgrund vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten hochflexibel. Unternehmen werden in die Lage versetzt, mit optimierten Prozessen Kosten zu senken, die Entscheidungsqualität zu verbessern, Risiken zu minimieren und so ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Dies schließt auch die Einhaltung von Compliance-Vorschriften ein, um sicherzustellen, dass Unternehmen gesetzliche Anforderungen und Bestimmungen erfüllen.